近日，惠倫晶體(300460,股吧)發(fā)布公告，公司召開董事會審議通過了《關(guān)于部分股東聯(lián)合提請召開臨時股東大會的議案》、《關(guān)于提請召開2021年第四次臨時股東大會的議案》。值得關(guān)注的是，該兩項議案的表決結(jié)果分別為：同意10票，反對1票，棄權(quán)0票；同意10票，反對0票，棄權(quán)1票。

據(jù)了解，惠倫晶體曾于10月22日收到合計持有公司10%以上股份的股東安徽志道投資有限公司、正奇（上海）股權(quán)投資管理有限公司、深圳市前海成恩資本管理有限公司－成恩灝嶺1號私募證券投資基金、潘小玉、葉芳發(fā)出的《關(guān)于聯(lián)合提請惠倫晶體董事會召開臨時股東大會的函》，要求公司召開臨時股東大會審議《關(guān)于罷免王軍公司第四屆董事會非獨(dú)立董事職務(wù)的議案》。

五位股東在提請議案中表示，王軍在擔(dān)任公司董事期間，在信息披露、擬任董事會秘書資料報審及信息披露工作交接等方面存在工作嚴(yán)重失職情形，同時，王軍未經(jīng)公司授權(quán)和同意，擅自接受媒體采訪并發(fā)表有關(guān)公司的不屬實言論，致使股東利益與公司名譽(yù)嚴(yán)重受損，影響公司內(nèi)控制度的有效實行，故提議罷免王軍董事職務(wù)。

對于該五位股東聯(lián)合提請召開臨時股東大會的議案，王軍表示，本人王軍均按照公司規(guī)范治理要求合法合規(guī)工作，不存在正奇、志道、前海成恩資本、潘小玉、葉芳五位股東提出罷免理由的情形。

他談到，正奇、志道、前海成恩資本、潘小玉、葉芳五位股東未向其問詢過相關(guān)情況，所提出的罷免理由不屬實。公司控股股東、實際控制人及董事會內(nèi)部董事等知情人對此事尚未研究討論并做出正式結(jié)論，其他未參與公司經(jīng)營的定增進(jìn)來的小股東如何獲得王軍作為董秘、董事履職中出現(xiàn)工作嚴(yán)重失職和不當(dāng)行為的證據(jù)呢？誰在協(xié)調(diào)向這些股東提供證據(jù)呢？公司董事會應(yīng)將五位股東提出的“王軍的行為導(dǎo)致公司股東利益和公司名譽(yù)遭受嚴(yán)重?fù)p害”的證據(jù)公示披露并報送監(jiān)管機(jī)構(gòu)查實，依法處罰相關(guān)責(zé)任主體。

對于召開2021年第四次臨時股東大會的議案，王軍表示，本人僅能同意第四次臨時股東大會審議《關(guān)于補(bǔ)選第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，并已在本次董事會對相關(guān)罷免董事議案投反對票。且本人認(rèn)為中小股東提出罷免董事的情況較為罕見，公司及董事會對五位股東提出的罷免理由和證據(jù)進(jìn)行核實的情況未予通報，核實過程未能保證公開公平公正，如此罷免董事是否符合公司章程規(guī)定未予說明。如此審議罷免議案將影響公司聲譽(yù)，損害中小股東利益，貶低公司價值。

公開信息顯示，王軍自2011年11月起至惠倫晶體新任董秘上任始終任公司董秘，為在公司任職超十年的“老董秘”。自今年6月起，王軍一直公開反對公司新董秘潘毅華，甚至為此故意沒有將潘毅華相關(guān)資料提交深圳證券交易所審核，致使其接任董秘職務(wù)相關(guān)決議被暫時撤銷。

10月19日，王軍接受每日經(jīng)濟(jì)新聞(博客,微博)等媒體采訪，表示雖然自己專業(yè)能力及經(jīng)驗均可勝任董秘職務(wù)，惠倫晶體董事長趙積清卻有意提拔潘毅華，對自己造成了傷害。

王軍在采訪中表示，其反對潘毅華擔(dān)任董秘，還因其不具備董秘任職資格和能力。潘毅華參與主導(dǎo)對錯誤計算800萬元創(chuàng)想云并購款的問題處理，以影響定增為由不予支付，至今為止尚未更正，給公司運(yùn)作埋下了隱患；潘毅華作為副總經(jīng)理和高管，以此身份干預(yù)董事會運(yùn)作，干預(yù)董事會秘書工作，違反了公司治理規(guī)范運(yùn)作的相關(guān)規(guī)定。

對于自己在公司的處境，王軍表示，今年以來其作為董秘的權(quán)力就已被架空，雖然自己依然擔(dān)任董事會董事，但已經(jīng)受到排擠，董事會是董事長說了算的。

據(jù)媒體報道，今年4月份，惠倫晶體就因“馬虎”出現(xiàn)過財報“公司市值30多億元、董事長年薪27億元”的情況。事后，惠倫晶體以“工作人員疏忽，部分披露事項存在差錯”，對年報中多個數(shù)據(jù)、單位等進(jìn)行更正，董事長薪酬變更為27.8萬元，18位高管薪酬合計322.26萬元。