近日，ST凱樂發(fā)布公告，公司召開第十屆董事會第十五次會議審議通過了《關于公司擬與株洲高新動力(310328)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司簽訂調(diào)解協(xié)議的議案》。

值得關注的是，ST凱樂該次董事會應到董事15人，實到董事13人，董事長朱弟雄、獨立董事胡偉未參加會議。董事會對該議案的表決結(jié)果為：同意12票，反對0票，棄權(quán)1票，其中，董事楊克華投棄權(quán)票但未公告原因。

據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2020修訂版）第八章第一節(jié)第四條，董事會決議公告應當包括每項議案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)以及有關董事反對或者棄權(quán)的理由。

此外，ST凱樂公告表示，該次董事會通知于1月14日以短信、電話或微信形式通達各位董事，當日下午3時以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

據(jù)了解，2021年12月31日，ST凱樂曾召開第十屆董事會第十四次會議以審議公司變更2021年度財務及內(nèi)控審計機構(gòu)相關議案，獨立董事胡偉因公未出席。ST凱樂該次董事會于召開當日短信或微信形式通達各位董事，當日11時30分即召開董事會。

2022年1月11日，ST凱樂公告，獨立董事胡偉申請辭職，但因其辭職將導致公司獨立董事人數(shù)低于董事會成員的三分之一，其辭職申請暫未生效。

據(jù)ST凱樂公告，2019年8月公司與株洲動力谷產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，后與株洲高新動力產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司(簡稱“株洲高新”)簽署《供應鏈合作協(xié)議》，雙方參與專網(wǎng)通信業(yè)務合作事宜，公司及大股東荊州市科達商貿(mào)有限公司為專網(wǎng)業(yè)務合作提供全額擔保。

由于專網(wǎng)通信業(yè)務暴雷，公司與株洲高新專網(wǎng)業(yè)務合作終止，株洲高新已發(fā)起訴訟并凍結(jié)公司銀行賬號，導致公司業(yè)務無法正常開展。根據(jù)合同相關約定，株洲高新向公司及大股東提出連帶償還相關債務，在株洲市中級人民法院主持調(diào)解下，公司擬與株洲高新簽訂調(diào)解協(xié)議，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理上述事項的相關事宜。

根據(jù)《民事調(diào)解書》要求，ST凱樂2021年末因履行擔保責任將增加負債10.93億元，同時增加對新一代專網(wǎng)通信技術有限公司其他應收款10.93億元，因該款項能否收回存在不確定性，公司基于謹慎性考慮按照企業(yè)會計準則要求擬將上述款項全額計提壞賬準備。