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萬達旗下“快錢支付”被罰超千萬,近期多家支付機構已領罰,反洗錢仍是重點監(jiān)管領域

來源:資本邦 發(fā)布:2022-02-11 12:04:10

2月11日,近日,人民銀行上海分行公開的行政處罰文書顯示,因存在違反賬戶管理規(guī)定等四大問題,快錢支付清算信息有限公司(下稱:快錢支付)被人民銀行上海分行處以罰款人民幣1004萬元,責令限期改正,而兩名相關責任人也被合計處以罰款人民幣12萬元。

(圖片來源:人民銀行)

據(jù)人民銀行上海分行查證,快錢支付主要存在違反賬戶管理規(guī)定;違反清算管理規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;與身份不明客戶交易四大違法事實。

而兩名責任人當中,時任快錢支付董事、首席執(zhí)行官、總經(jīng)理黨曉強對“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務”負有主要責任;時任快錢支付助理副總裁滕士軍則對“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務”,以及“與身份不明客戶交易”負有主要責任。

公開資料顯示,快錢支付成立于2004年,注冊資本4億元。公司主營業(yè)務為面向企業(yè)及個人提供支付、定制化行業(yè)解決方案、金融云、增值業(yè)務等服務。公司為國內(nèi)首批第三方支付機構之一,并于2011年獲得《支付業(yè)務許可證》。

天眼查信息顯示,公司由快錢金融服務(上海)有限公司100%持股,而后者又由大連萬達集團股份有限公司100%全資持有。據(jù)快錢支付官網(wǎng)顯示,公司于2014年底,與萬達集團達成戰(zhàn)略控股合作,共同打造以實體產(chǎn)業(yè)為依托的金融科技平臺。

據(jù)悉,春節(jié)前后,人民銀行針對支付領域的處罰力度正在加大,截至目前,合計4家支付機構共計收到的罰單累計金額已經(jīng)超過2300萬元。

其中,與快錢支付相繼被人民銀行上海分行處罰的還有得仕股份有限公司,因違反清算管理規(guī)定,該支付機構被處以人民幣430萬元罰款,并責令限期改正。

此外,1月26日,人民銀行營業(yè)管理部(北京)還公示了有關北京數(shù)碼視訊支付技術有限公司和聯(lián)動優(yōu)勢電子商務有限公司兩家支付機構的行政處罰,因存在多項違法違規(guī)事實,兩家機構分別被處以罰款280萬元和608萬元,相應責任人也被給予了15萬元以上的處罰及警告。

據(jù)博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博表示,從處罰金額、頻次等來看,春節(jié)前后支付監(jiān)管具有如下特征:一是處罰頻次增加;二是金額屢破新高,監(jiān)管通過重罰表明其根治亂象的決心;三是“雙罰”趨勢顯著。

進一步的,王蓬博認為,未來的監(jiān)管重點仍是反洗錢領域。他表示,“支付機構應加強反洗錢領域監(jiān)控力度,比如建立專業(yè)的反洗錢團隊、增強反洗錢系統(tǒng)的設計及甄別能力,以及利用更多技術手段,持續(xù)增加客戶信息識別的有效辦法等。”

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