只用兩個小時

讓你賬戶里的30萬變成50萬

這樣的投資你動不動心?

而實際上

從你轉(zhuǎn)賬的那一刻開始

就已經(jīng)被騙了

這就是電信詐騙“殺豬盤”騙術(shù)中最常見的一幕——“讓你先嘗嘗甜頭”。日前，遼寧大連警方就打掉了一個特大跨境電信詐騙團伙。

兩小時30萬變50萬 結(jié)果被騙280萬

2019年底，范某通過一個網(wǎng)絡(luò)平臺認(rèn)識了一個自稱是彩票公司的內(nèi)部員工，能夠帶她投資賺錢。

受害人 范某：他(自稱)是國家福利彩票局的，說是內(nèi)部人員，能有漏洞什么的，他承諾(給我)20%的回報。

范某在這名所謂的內(nèi)部人員引導(dǎo)下，注冊了一個叫樂彩網(wǎng)的博彩網(wǎng)站，并在聲稱是專業(yè)老師的指導(dǎo)下，開始賺錢。

受害人 范某：他剛開始說你就投100塊錢就行，然后就提現(xiàn)了，我覺得挺好的啊，掙120多。然后越來越往里投的多，一千、兩千、五千......

讓范女士最終決定大筆投入的原因是在一次博彩里，她兩個小時就賺了20多萬。

不僅如此，跟自己在一個微信群里的好友們也都是捷報頻傳。

受害人 范某：微信里面有挺多，群內(nèi)好友基本上都是寶媽，然后就看她們發(fā)的都收益挺高的呢。

之后，范女士的投入從一次幾千到一次幾十萬，但總是輸多贏少，最后一次在范女士投進(jìn)100萬之后，發(fā)現(xiàn)自己被對方拉黑了。而此時，范女士已經(jīng)投進(jìn)去了280萬。不僅如此，群內(nèi)那些所謂的賺錢的寶媽們也根本聯(lián)系不上，之后范女士選擇了報警。

涉案資金7億多 為境外團伙作案

可能有人想問，如果在她投入30萬賺了50萬的時候果斷退出來，就不會損失280萬了，而實際上這就是電信詐騙中最典型的“殺豬盤”詐騙。騙子對你實施的是量身定做的騙術(shù)。

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畫中畫

大連市開發(fā)區(qū)刑偵大隊民警 姜祎山：(騙子)引導(dǎo)你投資的過程當(dāng)中也在不斷地和你交流，看你到底是什么經(jīng)濟狀況，能投資多少錢。如果他覺得你可能只能拿出20萬或30萬，當(dāng)你把這筆錢投進(jìn)去了之后，他就會直接給你“殺死”，這筆錢就直接給你黑掉。

經(jīng)過警方4個多月的循線追蹤，范女士遇到的是一個組織分工明確的詐騙團伙，該團伙成員上百人，團伙組織層級嚴(yán)密，責(zé)任分工明確，以公司企業(yè)化運作為掩護，通過在老撾金三角經(jīng)濟特區(qū)唐人街某樓內(nèi)設(shè)置詐騙窩點，對境內(nèi)受害人瘋狂實施詐騙。涉案金額高達(dá)7億多元。

大連市開發(fā)區(qū)刑偵大隊民警 姜祎山：每一個組一般是四個人，有組長，有具體的導(dǎo)師，有負(fù)責(zé)引流的，把人吸引進(jìn)來之后，有專門負(fù)責(zé)跟他聊天兒的，有專門負(fù)責(zé)指導(dǎo)他怎么去購買彩票的，這四個人就可以完成一次完整的詐騙過程。

2020年5月，專案組民警獲悉該團伙4名主管級骨干成員返回國內(nèi)，入境后在云南勐臘被集中隔離，至5月18日即將隔離期滿，隨時可能分散逃離，為防止該團伙成員再度組織人員出境，專案組針對該團伙在國內(nèi)人員的分布情況，確定了境內(nèi)30名組長級別以上人員的抓捕名單。

5月19日凌晨4點，警方展開集中收網(wǎng)行動，抓獲國內(nèi)回流團伙成員50人，端掉境內(nèi)電詐窩點5處，收網(wǎng)行動的同步凍結(jié)涉案賬戶及關(guān)聯(lián)嫌疑賬戶共8800余個，凍結(jié)資金7億余元，斬斷了境外團伙對境內(nèi)實施電信詐騙的資金鏈、數(shù)據(jù)鏈。

任由騙術(shù)怎么變 我不轉(zhuǎn)賬應(yīng)萬變

從抓獲的嫌疑人中，警方了解了該組織境外運營的詳細(xì)過程，犯罪團伙采取的是分級管理，每月按詐騙金額的多少來提成，騙的越多提成就越多。

靠提成賺錢，犯罪分子當(dāng)然想盡辦法去行騙。每個團伙都有自己的話術(shù)腳本，內(nèi)容五花八門。

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畫中畫

大連市公安局反信息詐騙大隊隊長 孫瑞睿：實際上是要針對你個人不同的特點，包括跟你在聊天過程中每一步的反應(yīng)，會制作一種話術(shù)的腳本，對你精準(zhǔn)施詐。

針對當(dāng)前電信詐騙的窩點大都在境外，目前境內(nèi)打擊電信詐騙犯罪需要打防結(jié)合，多部門聯(lián)動，形成反詐合力。

大連市公安局反信息詐騙大隊隊長 孫瑞睿：我們現(xiàn)在反詐中心已經(jīng)入駐了六大國有銀行包括三大運營商的人員，比如說一個案件發(fā)生之后，就可以發(fā)揮他緊急止付、凍結(jié)作用。實際上是大大提升了我們對資金的挽損。記住一句話，就是任由騙術(shù)怎么變，我不轉(zhuǎn)賬應(yīng)萬變。